Налоговые службы США и криптообменники в Телеграм

Аме­ри­канс­кая на­ло­го­вая служ­ба уви­де­ла уг­ро­зу от­мы­ва­ния де­нег в сер­ви­се крип­то­об­мен­ни­ков мес­сендже­ра из-за ано­ним­нос­ти сек­рет­ных ча­тов, ко­то­ры­ми мо­гут поль­зо­ваться мо­шен­ни­ки.

Налоговое управление США (IRS) уверено, что анонимные каналы в Телеграм могут использовать киберпреступники для взаимных расчетов и отмывания денег посредством обменников. Спецагент налоговой службы Крис Янчевски отметил, что злоумышленники, совершая свои сомнительные проводки, действуют как сеть по аналогии с тактикой китайских пользователей, использующих криптобиржи с лояльной проверкой подтверждения личности (KYC), и с формально не связанными между собой аккаунтами. В конечном итоге через блокчейн и шлюзы криптовалютных бирж проходят якобы не взаимосвязанные платежи.

В мессенджере есть разные типы обменников. Например, боты, работающие как централизованные обменники, но похожие по типу на другие p2p (peer-to-peer) площадки, с равноправными участниками, со своими криптокошельками и рейтингами. Через такие боты происходят быстрые переводы внутри Телеграм. Но в каналах могут создаваться подставные клоны существующих ботов или же мошеннические обменники.

Еще один популярный тип криптообменника в Телеграм — секретные чаты для внебиржевых сделок (OTC), со своей структурой рейтингов и отзывов, и своими рисками. Популярность и объем внебиржевой торговли, в том числе в Телеграм, постоянно растут, в связи с чем, по мнению Комиссара Налогового управления Чарльза Реттига, ведомству необходимы большие полномочия, инструменты и ресурсы для контроля за транзакциями криптобирж, количество которых в мире превысило восемь тысяч.