В Украине принят закон о финансовом регулировании

6 декабря 2019 года Верховная Рада Украины утвердила законопроект № 2179 “об отмывании денег”.

Сейчас документ находится на столе Владимира Зеленского, и нет сомнений, что в ближайшие дни президент его подпишет.

Как закон о регулировании финансовых потоков коснется гемблеров, читай в нашем материале.

 

В Украине принят закон о финансовом регулировании

Евросоюз требует изменений

Принятие закона 2179 — одно из условий для получения займа от Евросоюза в размере 500 млн евро. Украина должна отслеживать нелегальные перемещения денег, чтобы соответствовать стандартам Старого Света. Основная цель: предотвратить отмывание средств, полученных незаконным путем, через финансовые структуры (банки, ломбарды, кредитные союзы и т.д.) и не допустить поддержку терроризма.

Обязанность платежных систем

Согласно тексту закона, все платежные системы обязаны передавать банкам данные об отправителе и получателе денежного перевода, а также любые дополнительные сведения, которые могут понадобиться для более детальной проверки.

Возможно, поэтому пользователям Skrill из Украины стал недоступен вывод на банковский счет:

Вывод на банковскую карту проходит без трудностей.

Вывод с NETELLER гражданам Украины временно недоступен. Создай счет в Skrill через нашу программу лояльности, чтобы получить VIP- статус на льготных условиях и выводить на карту без комиссии.

Если возникли трудности с выводом средств — обращайся в нашу службу поддержки. Мы обязательно поможем.

Ответственность за банками

Максимальный дискомфорт от нового закона ощутят на себе банки. Они являются первым звеном в цепи по отслеживанию доходов, полученных нелегальным путем. За невыполненные процедуры предусмотрены серьезные штрафы и санкции.

Если раньше мера наказания зависела от уставного капитала, то теперь — от серьезности допущений. Контроль будет строже, но вместе с тем появились послабления.

Финмониторинг увеличивает лимиты

Важный аспект нового закона — финансовые структуры обязаны передавать фискальным органам данные по операциям на сумму свыше 400 000 гривен (17 086 USD по курсу НБ Украины на 19.12.2019). Планка поднялась, и это здорово, особенно для тех, кто играет по крупным ставкам.

Несколько слов о том, как работает эта система. Существует определенный порог (раньше он составлял 150 000 грн, теперь — 400 000), который устанавливается государством. Если на банковский счет поступает перевод хотя бы на одну гривну больше, то банк обязан передать информацию в контролирующие инстанции (равно налоговая).

И далее клиенту необходимо подтвердить легальность доходов.

Не стоит отправлять деньги на счет одним большим траншем. Оптимальное решение — выводить частями. Главное, чтобы сумма перевода была меньше 400 тыс. гривен.

Основные положения закона 2179

1

Уменьшено количество оснований для обязательной отчетности.

2

Проверка будет проходить по методу кейсов, то есть каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.

3

Процесс подачи отчетности упрощается и сроки увеличиваются до 5 дней рабочих дней.

4

Появляется возможность дистанционной верификации владельца операции.

5

Финмониторингу стали доступны инструменты для заморозки подозрительных активов.

Подключение к Европе на лучших условиях

VipDeposits является официальным партнером Skrill и NETELLER. Наша задача — сделать пользование платежными системами еще более выгодным и удобным. Мы помогаем в решении вопросов любой сложности: от верификации до кэшаутов. Подключение к нашей программе лояльности абсолютно бесплатное. Регистрируй Skrill и NETELLER и получай дополнительные преимущества:

  • верификация за сутки;
  • саппорт 24/7;
  • VIP-статусы на льготных условиях;
  • индивидуальный разбор любых вопросов.

Не забывай про нашу службу поддержки. Мы всегда на связи.


При использовании материалов с сайта ссылка на VipDeposits обязательна.