В Украине предложили новый порядок декларирования криптовалюты

Цифровая валюта в Украине

Объе­ди­не­ние де­пу­та­тов Block­chain4Uk­raine и соз­дан­ный в ноя­бре 20­20 го­да об­щест­вен­ный со­юз “Виртуальные активы Украины” обратились к главе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) с предложением об изменении порядка декларирования криптовалют с обязательством указывать адреса криптокошельков.

Инициаторы изменений предложили также заменить термин “криптовалюта” на закрепленное в законе “О виртуальных активах” словосочетание “виртуальные активы”. Замена термина даст возможность включить в это понятие и другие цифровые активы, такие как токены, стейблкоины, DeFi-токены, NFT, криптовалюты, игровые валюты.

Кроме этого, предлагается добавлять в декларации адреса как некастодиальных криптовалютных кошельков с цифровыми активами, так и верифицированные данные владельцев кастодиальных цифровых кошельков, где контроль осуществляется третьей стороной наподобие банковских инструментов.

По словам авторов, представленные рекомендации снизят риски мошенничества, отмывания преступных средств. Благодаря новому порядку декларирования с указанием адресов, у НАПК появится возможность проверять историю активов и их фактическое наличие, что на данный момент по действующим нормам невозможно осуществлять.

Порядок декларирования криптоактивов, утвержденный в феврале 2021 года, предписывал необходимость вносить данные о названии криптовалюты, ее количестве, дате покупки, совокупной стоимости каждого вида активов, находящихся в собственности субъекта, а также членов семьи. В декларацию должна быть включена информация по состоянию на последний день отчетного периода.

Уполномоченные Национального агентства по предотвращению коррупции планируют проверки госслужащих, владеющих криптовалютами, а также исследование происхождения средств на их покупку.

15 апреля 2021 года Верховная Рада Украины поддержала и приняла в первом чтении проект закона, в котором была восстановлена уголовная ответственность чиновников за недостоверные декларации, сокрытие данных об активах и недвижимости на более чем 40500 долларов.

В текущей редакции закона указано, что при невнесении госслужащим в декларацию имущества и активов до $162300 предлагаются тюремные сроки до двух лет и штрафы до $162300. При превышении стоимости незадекларированного имущества с $162300 чиновникам грозит 2 года тюрьмы или штраф до $202800. Непредставление декларации также карается тюремным заключением сроком до двух лет.

В проекте закона предусмотрена также невозможность освобождения нарушителя от уголовной ответственности, несмотря на раскаяние, возмещение ущерба или содействие следственным органам.

Вам будет интересно
Минфин РФ предложил концепцию регулирования криптовалют Минфин РФ предложил концепцию регулирования криптовалют Дума ввела штрафы за денежные переводы онлайн-казино и букмекерам Дума ввела штрафы за денежные переводы онлайн-казино и букмекерам ЦБ может ввести токенизацию безналичных расчетов ЦБ может ввести токенизацию безналичных расчетов Злоумышленники взломали множество каналов криптоблогеров на YouTube Злоумышленники взломали множество каналов криптоблогеров на YouTube ЦБ продолжает придерживаться жесткой позиции в отношении криптовалют ЦБ продолжает придерживаться жесткой позиции в отношении криптовалют
Хочешь узнавать новости первым?
Подпишись на рассылку
Поделиться
Читать также