KYC: что это за документ для верификации Skrill?

KYC: что за документ?

Для верификации счета в платежной системе Skrill пользователям необходимо предоставить копии нескольких документов:

  • подтверждающего личность (паспорт, загранпаспорт, водительские права, ID-карту);
  • подтверждающего адрес (счет за коммунальные услуги, выписку из банка, договор аренды квартиры, покупки сим-карты и др.);
  • «Селфи» с листом бумаги в руках, на котором написано слово “Skrill” и дата подачи заявки на верификацию счета;
  • KYC данные.

KYC – это определенные персональные данные, представленные для каждой страны в своем формате. Например,

  • для Польши — PESEL (идентификационный номер личности),
  • для Латвии это Personal code/Personas kods (персональный код) и т.д.

Документы KYC для разных стран*:

СтранаID NameФормат документа
АвстралияDriver License
Босния и
Герцеговина
JMBG1234567890000
БолгарияUniform civil number1234567890
КанадаSocial Insurance Number123-456-789
ХорватияJMBG1234567890000
ЧехияNumber (Czech: Rodné císlo (RC))1234567890
ДанияNational ID (Personal Identification Number)123456-7890
ЭстонияEstonian National identification number123456-78900
Финляндияhenkiltunnus123456-789A
Исландияkennitala123456-7890
ИндияAadhaar (National ID Number)123456789000
ИндияPAN (Tax Number)ABCDE1234F
ИталияCodice FiscaleABCDEF12G34H567I
ЛатвияPersonal code: Personas kods123456-78900
МакедонияJMBG1234567890000
МалайзияMyKad123456789000
МексикаCURPABCD123456EFGHIJ78
Новая ЗеландияDriver License NumberAB123456
ПольшаPesel12345678900
РумынияCod Numeric Persona1234567890000
Сербия и
Черногория
JMBG1234567890000
СингапурNRIC NumberA1234567B
СловенияJMBG1234567890000
Южная АфрикаIdentity Document Number1234567890000
Южная КореяResidents Registration Number1234567890000
ШвецияPin Number123456-7890

С полным списком стран и форматом персональных данных (KYC) для них можно ознакомиться на сайте Skrill.

*Для стран, не вошедших в таблицу, достаточно предоставить номер паспорта.

Обратите внимание, сбор данных пользователей Skrill не означает передачу информации о транзакциях в налоговые органы вашей страны. Данные собираются исключительно с целью повышения безопасности платежной системы как финансового института.

Похожие записи: