Криптовалютное мошенничество в сети

Новый материал из цикла статей о торговле криптовалютами посвящен очень важной теме.

Добрый день, друзья!

В сфере криптовалютного трейдинга произошло крупное мошенничество, которое мы не могли обойти стороной.

Происходило все в телеграм-канале под названием Andrew_Trade, где насчитывалось более 20 тыс. подписчиков из стран СНГ. Схема работы напоминала финансовую пирамиду, но имела свои особенности.

Модераторы позиционировали себя как трейдеры с 12-летним стажем, копировали чужую аналитику и имитировали торговую деятельность. Они призывали подписчиков перечислять им криптовалюту в так называемое «доверительное управление», обещая 10% в месяц и улучшение условий при «рефинансировании» выплаты.

Первые полгода выплаты осуществлялись за счет притока средств от новых участников, но, когда стоимость биткоина начала падать, выплаты прекратились. Подписчики, требовавшие возврата своих биткоинов, блокировались и удалялись из канала. Следует отметить, что уровень доверия был таким высоким, что некоторые пользователи переводили мошенникам по 10-15 биткоинов (100 000$ — 150 000$).

В сентябре 2019 года Telegram присвоил этому каналу статус “SCAM” (то есть мошенничество), и он был удален. От действий мошенников пострадали около 200 человек из разных стран СНГ и Европы. Общая сумма ущерба составила более 1 млн долларов.

Потерпевшие провели собственное расследование, с которым можно ознакомиться по этой ссылке. Была установлена личность одного из причастных к хищению средств, все материалы переданы в Киберполицию Украины.

Данный пример хорошо иллюстрирует, что криптотрейдинг — все еще недостаточно регулируемый вид деятельности. Мошенники пользуются неопытностью участников рынка и придумывают новые схемы по выманиванию денег. В ходу различные уловки, начиная от “супер-трейдеров с 12-летним стажем” и заканчивая “торговым ботом на искусственном интеллекте”.

Если вы стали жертвой кибер-преступников, то рекомендуем следующий алгоритм действий:

Образец заявления для Украины можно скачать здесь. Для подачи заявления в других странах следует обращаться в дежурные части органов внутренних дел.

Форма обращения для жителей Украины находится здесь. В РФ обращения принимают только в территориальных органах МВД.

В заявлении надо указать все свои контакты, чтобы следователь мог с вами связаться. Для содействия ходу расследования надо писать обращения, предоставлять любые дополнительные данные о мошенниках, указывать на новых потерпевших и т.д.

Есть целый ряд распространенных заблуждений, которые мешают пострадавшим отстаивать свои права.

Между гражданским делом и криптовалютным мошенничеством есть грань, которую можно установить только при изучении всех обстоятельств. Если вы не юрист, то вряд ли сможете разграничить эти понятия. Предоставьте это дело полиции.

Часто вы являетесь одним из сотни людей, пострадавших от действий международной преступной группировки. Если каждый будет молчать, преступники продолжат совершать преступления. Так позвольте государству, в лице полиции, выполнить свою обязанность перед вами – наказать мошенника и восстановить ваши права.

В каждой стране уже есть много судебных дел, в которых решалась судьба криптовалютных преступников. Главное — инициировать расследование, и государственные органы сами определят, как классифицировать произошедшее на уголовно-правовом уровне.

Действительно, в странах СНГ на готовность полиции взяться за дело влияет много факторов: резонанс дела, количество потерпевших, сумма ущерба, территория совершенных действий. Поэтому, когда 100 человек из разных стран подадут заявления, уголовное дело станет международным и подконтрольным. В таких делах жуликов чаще всего находят, и они несут заслуженное наказание.

Сотрудники полиции из разных стран имеют хорошие каналы коммуникации. В международных делах часто бывает так, что преступников задерживают в течение часа, в результате совместных оперативных действий.

Все операции с криптовалютами на вашем счете Skrill или NETELLER идут в зачет для получения VIP-статусов. Подключившись к программе лояльности VipDeposits, вы получите следующие преимущества:

• VIP-статусы на самых выгодных условиях;
• круглосуточная служба поддержки;
• ускоренная верификация аккаунта.

Если у вас есть вопросы — обращайтесь! Мы всегда рады вам помочь.