Western Union виновна в мошенничестве

Western Union заплатит штраф $ 586 млн

Western Union виновна в мошенничестве

Представители крупнейшей платежной системы Western Union заявили, что компания признает вину в пособничестве по отмыванию денег и заплатит штраф в размере $ 586 млн.

Согласно заявлению пресс-службы Western Union, платежная система позволяла проводить операции с деньгами, не заботясь в должной мере о законности данных сделок.

Все транзакции Western Union проходили по, казалось бы, стандартной схеме, при этом, имели место все признаки сокрытия от властей: китайские иммигранты с помощью агентов Western Union пересылали огромные суммы денег на счета контрабандистов.

Чтобы избежать контроля со стороны регулятора и уплаты налогов, мошенники намерено занижали страховые суммы и предоставляли различные скидки агентам Western Union в обмен на проведение подобного рода платежей. Таким способом были обмануты около 10 тыс. клиентов.

В период с 2004 по 2015 год в службу безопасности платежной системы Western Union поступило в общей сложности около 551 тыс. различных жалоб о мошеннических действиях. Причем большое количество запросов пришло от жителей США.

Теперь компания будет восстанавливать убытки клиентам, которые стали жертвами мошенников.

Напомним, что власти Нидерландов продолжают активную борьбу с отмыванием денег с помощью популярной криптовалюты — биткоин. Регулятор решил уделить пристальное внимание сервисам микширования биткоинов («биткоин-миксерам»).

Источник Reuters